Sua função
Criar valor através da promoção, acompanhamento e salvaguarda do conjunto de normativos internos e externos competentes e inspirar todos os funcionários a aplicar estas regras ao seu respectivo ambiente de trabalho, garantindo assim a integridade dos processos de negócio do Banco, dando especial atenção à prevenção a crimes econômico-financeiros.
Responsabilidades:
Identificação das obrigações regulatórias: Manter a organização a par dos desenvolvimentos regulamentares pertinentes, interpretando e avaliando o impacto de regras e regulamentos."
Identificação e avaliação dos riscos de Compliance: Identificar, avaliar e contribuir para mitigar os riscos de compliance associados com as atividades de negócios, incluindo novos produtos e novos relacionamentos comercais, em esfera local e global;
.Participar em comitês internos como o de aprovação para novos produtos e de operações complexos;
Priorização e planejamento: Desenvolver e definir o plano de compliance anual, baseado no resultado do processo de risk assessment.
Política, Procedimentos e Manuais de Conduta: Desenvolver e manter atualizadas as políticas, os procedimentos e os manuais de compliance, com atenção especial para aqueles relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e combate à corrupção.
Regras para Implementação de Normas de Compliance: Prover direcionamento para a instituição de forma independente e apropriada, visando a implementação de leis, regulamentos e padrões de conduta através de políticas, manuais e procedimentos gerenciados por outras áreas.
Comunicação, Treinamento e Conscientização: Desenvolver treinamentos de forma periódica, levando em consideração as mudanças relevantes no ambiente regulatório, nas políticas globais e nas melhores práticas de mercado e os feedbacks obtidos durante as sessões de treinamentos;
Contribuir para o processo de educação dos colaboradores do Banco referente às questões críticas de compliance, criando e fomentando a conscientização com relação as consequências decorrentes de eventuais descumprimentos de leis, regulamentos e padrões de conduta.
Orientação e aconselhamento: Atuar como orientador das áreas de negócios e dos colaboradores em geral com relação às matérias de Compliance, comunicando, treinando e conscientizando a todos de forma proativa com relação sobre novas regras, tendências regulatórias e padrões de conduta.
Encorajar e apoiar as áreas de negócios a respeito da gestão dos seus riscos de Compliance;
Monitoramento e Fiscalização: Determinar a realização de processos de monitoramente de atividades relacionadas a Compliance, baseado em metodologia e ferramentas apropriadas de acordo com os riscos identificados;
Desenvolver um programa de monitoramento com o objetivo de avaliar se as atividades de negócios são conduzidas dentro das regras cabíveis de Compliance e se os processos vigentes estão são efetivos e apropriados;
Monitorar o cumprimento das políticas, procedimentos manuais de Compliance, realizando regularmente de testes aleatórios, sem prévio aviso, referentes aos processos críticos, baseados na avaliação de riscos realizada;
Contribuir para organizar e implementar e estruturar atividades e controles que possam ser relacionados aos assuntos de Compliance e que sejam descentralizadas em outras áreas do Banco;
Verificar e monitorar as medidas de controle instituídas para a mitigação dos riscos de Compliance;
Executar uma função de fiscalização na operacionalização dos processos de denúncias relativas à práticas de atividades inadequadas;
Atender de forma completa e efetiva as responsabilidades relativas ao papel de Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Seu perfil
Análise e Investigação: Estabelecer contato com os reguladores e outros órgãos governamentais, relacionado a matérias de Compliance e gerenciar os incidentes regulatórios;
Reporte e Acompanhamento: Escalar para os gestores seniores responsáveis e a uma posição de mais alto nível dentro do departamento de Compliance quando os gestores eventualmente não levem em consideração os riscos de Compliance envolvidos em determinada atividade comercial ou circunstância.
Efetuar reportes gerenciais sobre os riscos de Compliance através dos instrumentos designados (Compliance Risk Dashboards).
Gestão e Governança: Agir como Head of Compliance para o Brasil e intermediar a comunicação entre o Banco e o Regional Compliance Officer (RCO), garantindo e supervisionando a existência de uma função local de Compliance efetiva, com ênfâse nos seguintes tópicos:
Gestão da equipe de Compliance, incluindo a contratação / demissão de funcionários Compliance em alinhamento com o General Manager e o RCO;
Delegação de atividades do programa e dos planos anuais de Compliance aos membros da equipe;
Cooperação com a Auditoria nas várias auditorias internas, sempre dentro do âmbito da Regimento de Compliance;
Contribuir para o crescimento da maturidade do programa de Compliance por meio da execução tempestiva do plano anual de Compliance;
Oportuno relatório sobre os progressos atualizações -e.g. completar Plano de rastreador mundial em uma base mensal, enviar sugestões para os Dashboards no controle regional ea Globalmente linhas de negócios gerenciado no controle Dashboards, escalar os problemas e incidentes;
Priorização periódica das atividades em estreita cooperação com o RCO;´
Identificação de melhores práticas e compartilhamento dessas informações com as equipes de Compliance da região da América do Sul (Argentina, Chile, Curaçao).
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